華友鈷業:獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的的獨立意見

時間:2021年05月23日 17:20:16 中財網
原標題:華友鈷業:獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的的獨立意見


浙江華友鈷業股份有限公司

獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見



根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證
券交易所股票上市規則
》和《公司章程》的有關規定,我們作為浙江華友鈷業
份有限公司(以下簡稱“公司”)第

屆董事會的獨立董事,
我們認真閱讀了


第五屆董事會第十

次會議
審議的
相關
會議資料
和文件,經討論
后發表獨立意
見如下:




關于
本次公司支付現金收購巴莫科技
38.6
175%
的股權
的獨立意見


1
、與本次交易相關的議案在提交董事會議審議前,已經我們事前認可并

意提交董事會審議。



2
、本次交易事項經公司第五屆董事會第十五次會議審議通
過,關聯董事在
董事會上回避表決;董事會議的召集召開
程序、表決程序及方式符合《中華人
民共和國公司法》、《公司章程》以及相關規范性文件的規定。



3
、本次交易
涉及的標的資產已經符合《證券法》規定的審計機構和資產評
估機構進行審計、評估,并出具了相關審計報告和資產評估報告,本次交易的價
格系根據上述評估報告的結果由交易各方協商確定。本次交易定價客觀、公允、
合理,符合相關法律法規的規定,亦符合公司和全體股東的利益,不會損害中小
股東的利益。



4
、本次
交易有利
于減少公司的關聯交易,進一步提升公司治理水平;有利
于加強公司在鋰電池正極材料領域的布局和提升上市公司的綜合競爭實力,符合
公司及全體股東特別是廣大
中小股東的利益。



因此,一致同意本次交易事項,并同意將相關議案提交公司股東
大會審議。





關于對外投資設立合資公司并提供擔保的
獨立意見


本次對外投資設立合資公司及本次以所持合資公司股權對外質押的事項符
合公司的發展戰略,有利于公司長遠發展,不存在損害公司及股東利益的情況。




公司董事會召開程序、表決程序符合相關法律法規及公司章程的規定,形成的決
議合法、有效。本次事項的決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市
規則》及《公司章程》等相關法律法規的有關規定,沒有損害公司、公司股東尤
其是中小股東的利益。因此,獨立董事一致同意本次投資及本次以所持合資公司
股權對外
擔保
的相關事宜。






(以下無正文)



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