華友鈷業:華友鈷業第五屆監事會第十三次會議決議

時間:2021年05月23日 17:20:18 中財網
原標題:華友鈷業:華友鈷業第五屆監事會第十三次會議決議公告


股票代碼:603799 股票簡稱:華友鈷業 公告編號:2021-061







浙江華友鈷業股份有限公司

第五屆監事會第十三次會議決議公告







本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。













監事會會議召開情況

浙江華友鈷業股份有限公司(以下簡稱“公司”)


屆監
事會



次會議于
20
2
1

5

23


現場方式
召開,本次會議通知于
20
21

5

18

以書面、電子郵件、
電話等方式通知全體監事。會議由
監事會主席袁忠
先生召集并主持,會議應參會


3
人,實際參會監事
3
人。本次會議的召集和召開程序符合

公司法》和《公司章
程》的規定,會議
合法有效。




監事會會議審議情況


一、審議通過《關于公司支付現金收購資產暨關聯交易的議案》


同意公司以支付現金方式向杭州鴻源股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡
稱“杭州鴻源”)購買其持有的天津巴莫科技有限責任公司(以下簡稱“標的公司”

或“巴莫科技”)38.6175%的股權(以下簡稱“標的資產”,上述交易簡稱“本次
交易”),對應注冊資本7,642.1837萬元。本次交易完成后,公司將直接持有巴莫
科技38.6175%的股權。


根據浙江中聯耀信資產評估有限公司
出具(浙聯評報字[2021]第189號)《浙
華友鈷業股份有限公司擬現金收購天津巴莫科技有限責任公司部分股權項目資產
評估報告》,截至2020年12月31日,巴莫科技股東全部權益價值為人民幣


349,800.00萬元。經交易雙方協商一致,參考上述評估值,標的資產的交易價格確
定為1
35
,
1
20
.
0
0

元。


表決結果:
3
票同意、
0
票反對、
0
票棄權。



本議案需提交公司股東大會審議。



二、審議通過《關于公司與交易對方簽署附生效條件的〈天津巴莫科技有限責
任公司股權轉讓合同〉的議案》


為本次交易之目的,同意公司與杭州鴻源簽署附條件生效的《天津巴莫科技有
限責任公司股權轉讓合同》,就本次
交易有關事項進行約定。



表決結果:
3
票同意、
0
票反對、
0
票棄權。



本議案需提交公司股東大會審議。



三、審議通過《關于公司與浙江華友控股集團有限公司簽署附生效條件的〈表
決權委托協議〉的議案》


為本次交易之目的,同意公司與浙江華友控股集團有限公司(以下簡稱“華

控股”)簽署附條件生效的《表決權委托協議》,約定華友控股無條件且不可撤銷地
將其合計持有巴莫科技
26.4047%
的股權(對應出資額
5,225.343
萬元)所
對應的表
決權、提名和提案權、參會
權、監督建議權等相關權利委托公司行使。



表決結果:
3
票同意、
0
票反對、
0
票棄權。



本議案需提交公司股東大會審議。





特此公告。






浙江華友鈷業
股份有限公司

事會



20
2
1

5

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