天邦股份:增加2021年度第三次臨時股東大會臨時提案暨召開2021年度第三次臨時股東大會的補充通知

時間:2021年05月23日 17:20:31 中財網
原標題:天邦股份:關于增加2021年度第三次臨時股東大會臨時提案暨召開2021年度第三次臨時股東大會的補充通知的公告


證券代碼:002124 證券簡稱:天邦股份 公告編號:2021-066

天邦食品股份有限公司

關于增加2021年度第三次臨時股東大會臨時提案

暨召開2021年度第三次臨時股東大會的補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,公告不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。




天邦食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十五次會議已于
2021年5月14日召開,會議決議于2021年6月3日召開公司2021年度第三次臨時股東大
會。現將召開本次臨時股東大會的有關事項公告如下:

天邦食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年5月19日在《證券時報》、
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)披露了《關于召開2021年度第三次臨時股東大會的通知》,
定于2021年6月3日召開公司2021年度第三次臨時股東大會。


2021年5月23日,公司董事會收到公司實際控制人張邦輝先生的《關于提請增加
2021年度第三次臨時股東大會臨時提案的函》,提議將2021年5月23日公司第七屆董
事會第三十六次會議、第七屆監事會第二十一次會議審議的以下議案作為臨時提案
增補到公司2021年度第三次臨時股東大會審議:

《關于終止2021年限制性股票激勵計劃的議案》。


經核查,張邦輝先生現合計持有本公司21.84%的股份,其提案內容未超出法律
法規和《公司章程》的規定及股東大會職權范圍,且提案程序亦符合《公司章程》、
公司《股東大會議事規則》和深交所《股票上市規則》的有關規定,公司董事會同
意將上述臨時提案提交公司2021年度第三次臨時股東大會審議。


除上述增加臨時議案外,公司于2021年5月19日刊登的《關于召開2021年度第三
次臨時股東大會的通知》列明的其他會議審議事項、會議召開時間、地點、股權登
記日、登記方法等相關事項均保持不變。


公司現對2021年5月19日發布的《關于召開2021年度第三次臨時股東大會的通知》
補充如下:


一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2021年度第三次臨時股東大會。


2、會議召集人:公司董事會。


3、會議召開的合法、合規性:公司第七屆董事會第三十五次會議決定召開本次
臨時股東大會。本次臨時股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《上
市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》
等的規定。


4、會議召開的日期、時間

現場會議時間:2021年6月3日(星期四)下午15:00。


網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021
年6月3日(星期四)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通過深圳證券交易所互
聯網投票系統投票的具體時間為2021年6月3日(星期四)上午9:15至下午15:00期間
的任意時間。


5、會議召開方式:

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證
券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網
絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股
東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,
以第一次投票表決結果為準。


6、會議的股權登記日:本次臨時股東大會的股權登記日為2021年5月26日。


7、出席對象

(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人:截至股權登記日
2021年5月26日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東
(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。


(2)公司董事、監事和高級管理人員。


(3)公司聘請的律師。


(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。


8、會議地點:江蘇省南京市浦口區南京國家農創園公共創新平臺B座。


二、會議審議事項

(一)本次會議審議的議案經公司第七屆董事會第三十五次會議、第七屆董事


會第三十六次會議、第七屆監事會第二十一次會議審議通過后提交,程序合法,資
料完備;

(二)本次會議的提案為:

1、《關于收購興農發牧業61%股權的議案》

2、《關于終止2021年限制性股票激勵計劃的議案》

以上提案需要對中小投資者的表決單獨計票。


議案有關內容請參見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)相關公告

三、提案編碼

為便于股東進行投票表決,本次臨時股東大會審議的提案編碼如下表:





提案編碼



提案名稱

備注

該列打勾的欄

目可以投票

1.00

《關于收購興農發牧業61%股權的議案》



2.00

《關于終止2021年限制性股票激勵計劃的議案》





四、會議登記等事項

1、登記方式:自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記;委托代理人出
席會議的,須持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記;法人股東由法定代
表人出席會議的,需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記;
由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持本人身份證、營業執照復印件、授權
委托書和持股憑證進行登記;異地股東可以書面信函或傳真辦理登記,信函或傳真
以抵達本公司的時間為準。(授權委托書見附件2)

2、現場登記時間:2021年5月28日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00

3、現場登記地點:公司證券發展部。


信函登記部門:公司證券發展部,信函上請注明“股東大會”字樣;

信函郵寄地址:江蘇省南京市浦口區南京國家農創園公共創新平臺B座;

郵編:211800;

4、出席會議的股東及股東代理人,請在規定的登記時間進行登記。


5、會議聯系方式:

聯系人:王述華、戴璐

電話:021-58880026

會議地址:江蘇省南京市浦口區南京國家農創園公共創新平臺B座。


電子郵箱:dail@tianbang.com


6、會議費用:與會人員食宿及交通費自理。


五、參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交
易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票的具體投
票流程請見本股東大會通知的附件1。


六、備查文件:

1、公司第七屆董事會第三十五次會議決議公告。


2、公司第七屆董事會第三十六次會議決議公告。;

3、公司第七屆監事會第二十一次會議決議公告。




特此公告。






天邦食品股份有限公司董事會

二〇二一年五月二十四日


附件1:

參加網絡投票的具體操作流程



一、網絡投票的程序

1、投票代碼:“362124”。


2、投票簡稱:“天邦投票”。


3、提案設置及填報表決意見。


(1)提案設置



提案編碼



提案名稱

備注

該列打勾的欄
目可以投票

1.00

《關于收購興農發牧業61%股權的議案》



2.00

《關于終止2021年限制性股票激勵計劃的議案》





(2)填報表決意見

對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意
見。


股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。


二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2021年6月3日的交易時間,即9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00。


2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年6月3日上午9:15至下午15:00期間
的任意時間。


2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。



3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規
定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。







附件2:

天邦食品股份有限公司

2021年度第三次臨時股東大會授權委托書



茲全權委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年6月3日召開的天邦
食品股份有限公司2021年度第三次臨時股東大會現場會議,并代表本人對會議審議
的各項提案按本授權委托書的指示進行投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關
文件。


本人(或本單位)對該次會議審議的各項提案的表決意見如下:

提案
編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾的欄
目可以投票

1.00

《關于收購興農發牧業61%股權
的議案》









2.00

《關于終止2021年限制性股票激
勵計劃的議案》













委托方(簽字或蓋章):

委托方居民身份證號碼或《企業法人營業執照》號碼:

委托方持有股份性質和數量:

委托方股東帳號:

受托人(簽字):

受托人身份證號碼:

委托日期:

注:1、如欲對提案投贊成票,請在“同意欄”內相應地方填上“√”;如欲對
提案投反對票,請在“反對”欄內相應地方填上“√”;如欲對提案投棄權票,請
在“棄權”欄內相應地方填上“√”。


2、委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。


3、對本次股東大會提案的明確投票意見指示(可按上述表格式列示);沒有明
確投票指示的,應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。


4、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至本次會議結束時。





附件3:

股東登記表



截止2021年5月26日下午15:00時交易結束時,本公司(或本人)持有002124天
邦股份股票,現登記參加公司2021年度第三次臨時股東大會。






單位名稱(或姓名): 聯系電話:



身份證號碼: 股東帳戶號:



持有數量:











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