洛陽鉬業:洛陽鉬業第六屆董事會第一次會議決議

時間:2021年05月23日 17:35:13 中財網
原標題:洛陽鉬業:洛陽鉬業第六屆董事會第一次會議決議公告


股票代碼:
603993
股票簡稱:洛陽鉬業
編號:
2021

0
28








洛陽欒川鉬業集團股份有限公司




事會
第一次
會議決議公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔
個別及連帶責任。




洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
(以下簡稱“公司”)


屆董
事會第一次會議通知于
20
21

5

21
日以電子郵件方式發出,會議

20
21

5

2
1

以現場結合
通訊
方式召



會議應參

董事
8

,
實際
參會董事
8


公司監事

董事

秘書

董辦


人員列席了本
次會議


全體
董事一致同意豁免會議通知時限。

本次會議的召集、召
開符合相關法律法規和本公司章程的有關規定
,
會議決議合法、有效。

會議由
袁宏林
先生主持,經與會董事充分討論
,
審議通過了如下議案



一、審議通過
關于選舉
公司


屆董


董事長的議案




董事會
同意
選舉
袁宏林
先生為公司第

屆董事會董事長

任期至
公司
202
3

年度股東大會
召開
之日止。



該議案的表決結果為

8
票贊成
, 0
票反對
, 0
票棄權。





、審議通過
關于選舉公司第

屆董事會

董事長的議案




董事會
同意
選舉
郭義民


和李朝



為公司第

屆董事會





任期至
公司
202
3

年度股東大會
召開
之日止。



該議案的表決結果為

8
票贊成
, 0
票反對
, 0
票棄權。





審議通過
關于
選舉
公司


屆董事會
專門
委員會
成員
的議





結合公司董事會換屆的實際情況,并根據董事會各專門委員會人

組成的相關規定,
董事會
選舉出第

屆董事會各專門委員會成員,
具體情況如下:


1
、戰略及可持續發展委員會:
袁宏林
先生、
孫瑞文
先生、
李朝
春先生
、王友貴先生;由
袁宏林
先生擔任委員會主





2
、審計

風險
委員會:李樹華先生、嚴冶女士、袁宏林先生;
由李

華先生擔










3
、提名



委員會:王友貴先生、
袁宏林
先生、李樹華先生、
嚴冶女士;由王友貴先生擔任委員會主


袁宏林
先生擔任委員會副






4
、薪酬委員會:王友貴先生、李樹華先生、袁宏林先生;由王
友貴先生擔任委員會主





以上委員
任期至
公司
202
3

年度股東大

召開
之日止




董事會對上述議案單獨進行表決,

項單獨議案的表決結果均
為:
8
票贊成
, 0
票反對
, 0
票棄權。





審議通過
關于
任命
公司



投資委員會
委員
的議案





董事會同意任命
袁宏林先生、
孫瑞文
先生、
李朝
春先生、
吳一鳴
女士、岳遠斌










會委員,
并由

朝春


擔任委
員會主任委員。



該議案的表決結果為:
8
票贊成
, 0
票反對
, 0
票棄權。





審議通過關于聘任公司總

的議案




根據
提名

管治
委員會
的提名,
董事會
同意
聘任
孫瑞文
先生為公
司總


任期至
公司
202
3

年度股東大會
召開
之日止。



該議案
的表決
結果為:
8
票贊成
, 0
票反對
, 0
票棄權。





審議通過關于聘任公司
副總裁
等高級管理人員的議案




根據
總裁孫瑞文
先生的提名,
董事會
同意
聘任

朝春先生為首席
投資官、
吳一鳴女士為副總

兼首席財務官

周俊先生為
運營
副總







人員
任期至
公司
2
0
2
3

年度股東
大會
召開
之日止。



該議案的表決結果為:
8
票贊成
, 0
票反對
, 0
票棄權。





審議通過
關于聘任公司董事會秘書、聯席公司秘書及授權代
表的議案




根據董事長
袁宏林
先生的提名,
董事會
同意
聘任
岳遠斌
先生為公
司董事會秘書,
聘任
岳遠斌
先生及
伍秀薇
女士為聯席
公司秘書,
委任
袁宏林
先生、
伍秀薇
女士為公司授權代表,作為公司與香港聯合交易
所的聯絡人




以上人員
任期至
公司
202
3

年度股東大會
召開
之日止。



該議案的表決結果為:
8
票贊成
, 0
票反對
, 0
票棄權。





審議
通過


確定

司第

屆董
事會
及監事會


薪酬
方案



的議





董事會


公司


屆董事會及監事會成員薪酬底薪的方案



據年度公司經營業績、個人工作考評等因素,經公司薪酬委員會綜合
考評并報經公司董事會審議后,確定并實施年度獎金獎勵方案




議案的表決結果為:
8
票贊成
, 0
票反對
, 0
票棄權。





審議通過
關于確定
公司高級管理人員薪酬
方案
的議案




董事會
同意
公司高級管理人員薪酬底薪
的方案


根據年度公司
經營業績、個人工作考評等因素,經公司薪酬委員會綜合考評并報經
公司董事會審議后,確定并實施年度獎金獎勵方案。



議案的表決結果


8

贊成
,
0
票反

, 0
票棄權










關于授



人士
使用閑置自有資金購買結構性存款
計劃的議案




根據公司實際情況需要,董事會同意授權公司首席財務官在2020
年年度股東大會授權范圍內具體辦理使用閑置自有資金購買結構性
存款計劃相關事宜。


該議案的表決結果為:
8
票贊成
, 0
票反對
, 0
票棄權。



十一
、審議通過
關于授權相關人士
使用閑置自有資金購買理財或
委托理財產品的議案




為提高閑置自有資金使用效率,實現資金實用價值最大化,在確
保公司日常運營、資金安全、操作合規、風險可控的前提下,董事會
同意授權公司首席財務官在2020年年度股東大會授權范圍內具體負
責使用閑置自有資金購買理財或委托理財產品相關事宜。




議案的表決結果為:
8
票贊成
, 0
票反對
, 0
票棄權。



十二
、審議通過
關于
授權相關人士全權處理對全資子公司提供擔
保的議案




為更好地支持公司直接或間接全資子公司的
發展,更迅捷地響應
其融資需求,降低其融資成本,根據公司運營實際,
董事會
同意
授權
公司
首席財務官

2
0
20
年年度
股東
大會授權范圍內具體負責并處理
公司對全資子公司提供擔保的相關事宜。




議案的表決結果為:
8
票贊成
, 0
票反對
, 0
票棄
權。





、審議通過

于授權相
關人

處理公司
間接全資子公司
IXM
向供應商提供供應鏈融資擔保的議案




根據公司實際情況需要,
董事會
同意
授權公司
首席財務官在
2
020
年年度
股東大會授權范圍內
處理公司間接全資子公司
IXM
向供應商
提供供應鏈融資擔保
相關事宜。




議案的表決結果
為:
8
票贊成
, 0
票反對
, 0
票棄權。



另,
根據
公司
董事
會秘書



公司
同意
續聘高飛先生和
王春

女士



屆董


證券事務代表

共同協助董
事會秘書工作


任期


屆董事會一致




特此公告。


洛陽欒川鉬業集團股份有限公司董事會

二零
二一



二十





附:
簡歷


孫瑞文先生
,一
九六九年出
生,教授級高級工程師。

二零二零年
八月

洛陽鉬業總裁


孫先生畢業于華東交通大學安全工程專業。

一九九零年至二零零八年,孫先生分別在中鐵三局集團、青海中鐵礦
業、中鐵資源國金礦業、赤峰中鐵礦業工作;二零零八年至二零零九
年,分別擔任中鐵資源集團公司副總經濟師、中鐵資源商貿公司董事
長;二零
零九年至二零一二年
,歷任剛果
(

)
綠紗礦業、
MKM
礦業



(

)
國際礦業公司董事長、中鐵資源集團副總經理;二零一二年
至二零一七
年,任華剛礦業
公司總經理、布
桑加水
電站公
司董事


二零一七
年至二零一九年,
任中鐵資源集團公
司總
經理。孫先
生曾榮

“神朔鐵路
建設青年功臣”、“中國中鐵十大杰出青年”、“中國有色
科學進步二等獎、一等獎”、“中國境外資源開發功勛人物”等榮譽。



李朝春先生
,一九七七年二月出生,自二零零七年一月起擔任執
行董事,二零零七年一月至二零一四年一月擔任副董事長,二零一四
年一月至二零二零年六月擔任董事會董事長,現擔任公司副董事長,
公司戰略及可持續發展委員
會委
員。李先生于一九九九年七月畢業于
上海交通大學,獲頒法律學士學位。由一九九九年七月至一九九九年
十二月,彼擔任安達信(上海)企業咨詢
有限公司稅務分部的會計員。

由二零零零
年一月至二零零二年三月,
彼任職于安達信華強會計師事
務所,最后的職位為稅務分部高級顧問。由二零零二年四月至二零零
三年二月,彼擔任香港上海匯豐銀行有限公司總代表辦事處的規劃及
策略執行副經理,由二零零三年七月至二零零七年一月,李先生為鴻



商產業控股集團有限公司投資部執行董事。



吳一鳴女士

一九七五



,經濟師。自
二零一八






洛陽

業副總



吳女

一九九七
年畢業于復旦大學,
二零零八



獲美國斯坦福大學管理學碩士學位。吳女士在法律
事務管理、

務管理、資產管理和公司治理等方
面具有豐富的經驗。

一九九七



加入
寶鋼
集團
,曾任寶鋼國際資產管理部法務高級主管、資產管理
部副部長、部長,

零零八




二零一零



任寶鋼
資源董事
會秘書兼
資產財務部部長

二零一零




二零一二



任寶鋼

源總經理助理、董
事會
秘書兼資
產財務部
部長;
二零一零


月至
二零一二


月曾兼任寶鋼資源(國際)總經理助理;
二零一二




二零一七


月任寶鋼資源、寶鋼資源(國際)副總
經理

二零
一七


月至
二零一八



曾任寶山鋼鐵股份有限公司董事會秘
書。



周俊先生,
大學本
科,高級工程師,一九九二年至二零零八年,

先生分別在中鐵三局長治北水泥廠、潞州
水泥實業發展公司工作;
二零零八年至二零一零年,任中鐵資源國金礦業副總經理

二零一

年至二零一三年,任中鐵資

MKM
礦業總經
理;
二零一三年
至二零一
八年,歷任
中鐵資源華剛礦
業商貿總監、運營總監、現
場負
責人、黨
委委員、
總經理等職務;
二零一九年四月起任洛陽鉬業剛果(金)
TFM
礦業總經
理;
二零二零年六月十二日起擔任本公司副總裁。



岳遠斌先生,
一九七三年
出生
,二零一七年三月起擔任本公司董
事會秘書,并于二零一八年八月起擔任聯席公司秘
書。

岳先
生于一九



九五
年七月畢業于沈陽工
業學院材料工程系
,獲得工科學士學位;

九九八年三月畢
業于同濟大學經濟與管理學院,獲得技術經濟專業碩
士學位。曾任國
泰君安證
券企業融資總部董事總經理、
華鑫證券投行
副總裁、上海聯創
永沂副總裁等職
務。







  中財網
各版頭條
速度与激情9-速度与激情9在线观看