洛陽鉬業:上海市通力律師事務關于洛陽鉬業2020年年度股東大會法律意見書

時間:2021年05月23日 17:35:16 中財網
原標題:洛陽鉬業:上海市通力律師事務關于洛陽鉬業2020年年度股東大會法律意見書


關于
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司


2020
年年度股東大會
的法律意見書






:
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司





上海市
通力律師事務所
(
以下簡稱

本所


)
接受
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
(
以下
簡稱

公司


)
的委托
,
指派本所
張征軼
律師、
韓政
律師
(
以下簡稱

本所
律師


)
根據
《中華
人民共和國證券法
》《
中華人民共和國公司法
》《
上市公司股東大會
規則

等法律、法規、
規范性文件
(
以下統稱

法律法規


)
及公司章程的規定就公司
2020
年年度股東大會
(
以下簡


本次股東大會


)
相關事宜
出具法律意見。






本所律師已經按照
有關法律法

的要求
和律師行業公認的道德標準以及勤勉盡責的精


公司本次股東大會相關
文件
及事實
進行

審查
和驗證。






在進行
審查驗證
過程中
,
本所假設
:





1. 上述文件中的所有簽署、蓋章及印章都是真實的
,
所有作為正本提交給本所的文件
都是真實、準確、完整的
;





2. 上述文件中所述的全部事實都是真實、準確、完整的
;





3. 上述
文件的簽署人均具有完全的民事行為能力
,
并且其簽署行為已獲得恰當、有效
的授權
;





4. 所有提交給本所的
文件
復印件
均與
原件一致
,
并且這些文件的原件均是真實、準
確、完整的。






本所及經辦律師依據《證券法
》《

師事務所從事證券法律業務管理辦法》和《律師事
務所證券法律業務執業規則
(
試行
)
》等規定及本法律意見書出具日以前已經發生或者存在的
事實
,
嚴格履行了法定職責
,
遵循了勤勉盡責和誠實信用原則
,
進行了充分的核查驗證
,

證本法律意見所認定的事實
真實、準確、完整
,
所發表的結論性意見合法、準確
,
不存在虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
,
并承擔相應法律責任。






在此
基礎

,
本所律師就題述事項出具法律意見如下
:





一. 關于本次股東大會的召集、召開程序





根據
公司于
2021

4

20
日公告的《
洛陽欒川鉬業集團股份有限
公司
關于召開
2020
年年度股東大會
的通知


2
021

5

5
日公告的《
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
關于
20
2
0

年度股東大會增加臨時提案的公告

以及
分別
于香港交易及結算所有限
公司網站
ww.hkexnews.hk
上公告的有關本次股東大會議通知的通告、補充通告
(
以上文件以下統稱“會議通知”

)
,
公司董事會已于本次股東大會召開







告方式通知各股東


公司董事會已在
會議通知

載明了本次會議召開的時間、地點、
股權登記日等事項
,

列明
了提交
本次股東大會
審議的議案。

由于本次會議采取現場
投票、
網絡投票相結合的
方式
,
公司在會議通知中還對網絡投票的具體操作流程做出
明確說明







公司本次股東大會于
2021

5

21

下午
1
3
:
0
0

河南省洛陽市洛龍區開元大道鉬
都利豪國際飯店
召開
。通過
上海
證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
2021

5

21

上午
9
:
15

9
:25

9:30

11
:
30
和下午
13
:
00

15
:
00
;
通過上海
證券
交易所互聯網投票系統投票的具體時間為
2021

5

21

9
:15

15
:
00
。本次股
東大會
召開的時間
、地點

符合
有關會議通知的內容。






基于上述核查
,
本所律師認為
,
本次股東大會的召集、召開程序符合
有關
法律
法規

公司章程的規定







二. 關于出席
本次
會議
人員資格

召集人資格






本次會議由公司董事會召集。






根據公司提供的出席
20
20
年年度
股東大會的股東及股東代理人的統計資料及相關驗
證文件
,
參加
20
20
年年度
股東大會的股東及股東代理人共計
81

,
代表公司有表決
權的股份數為
12,630,878,50

,
占公司有表決權股份總數的
58.48%
。其中
A
股股
東及股東代理人
7
8

,
持有
10,819,79,01

A
股股份
,
占公司有表決權股份總數

50.
10
%
; H
股股東及股東
代理人
3

,
持有
1,81,079,539

H
股股份
,
占公司有
表決權股份總數的
8.38%







基于上述
核查
,
本所律師認為
,
上述出席會議人員資格、本次會議召集人資格均合法
有效。






三. 本次股東大會的表決程序
、表決結果





本次會議采取現場投票
、網絡投票相結合的
方式進行表決。出席現場會議的股東
(
或股
東代理人
)
以記名投票的方式對
會議通知
中列明的議案
進行了表決
,
相關聯股東已
回避表決
,
公司按有關法律法規及公司章程
規定的程序進行計票、監票
。公司通過上

證券交易所交易系統和互聯網投票系統提供網絡投票平臺。網絡投票
結束后
,
上海
證券交易所提供了本次網絡投票的統計數據。






本次會議投票表決結束后
,
公司根據相關規則合并統計現場投票和網絡投票的表決結
果。根據合并統計后的表決結果
,
會議通知中列明的議案已
獲本次股東大會審議通過







基于上述
核查
,
本所律師認為
,

次會議的
表決程序符合有關法律
法規及公司章程

規定
,
本次會議的表決結果合法有效。






四. 關于本次會議的結論意見





綜上所述
,
本所律師認為
,
本次股東大會的召集、召開、
表決程序
符合有關法律法規
及公司章程的規定
,
本次股東大會的出席會議人員資格合法有效
,
本次股東大會
的表
決結果合法有效。




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