洛陽鉬業:洛陽鉬業2020年年度股東大會決議

時間:2021年05月23日 17:35:17 中財網
原標題:洛陽鉬業:洛陽鉬業2020年年度股東大會決議公告


證券代碼:
603993
證券簡稱:
洛陽鉬業
公告編號:
2021
-
02
7











洛陽欒川鉬業集團股份有限公司


2020
年年度股東大會決議公告





本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。





重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:



一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:
2021

5

21



(二) 股東大
會召開的地點:
河南省洛陽市開元大道
2
39
號鉬都利豪國際飯店


(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:


1
、出席會議的股東和代理人人數


81


其中:
A
股股東人數


78


境外上市外資股股東人數(
H
股)


3


2
、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)


12,630,878,550


其中:
A
股股東持有股份總數


10,819,799,011


境外上市外資股股東持有股份總數(
H
股)


1,811,079,539





3
、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(
%



58.48


其中:
A
股股東持股占股份總數的比例(
%



50.10


境外上市外資股股東持股占股份總數的比例(
%



8.38







(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等


會議由董事長袁宏林
先生
主持

公司
2
020
年年度股東大會的召開符合《公
司法

等有關法律法規

規章和公司章程的規定


..


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況


1、公司在任董事
8
人,出席
8
人;
2、公司在任監事
3
人,出席
3
人;
3、公司總裁、
副總裁兼
首席財務官

董事會秘書
出席
會議





二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案


1、 議案名稱:
關于公司2021年度預算的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,818,845,411


85.65414


372,200


0.00295


581,400


0.00460


H



1,811,042,539


14.33825


7,000


0.00006


0


0.00000


普通股合計:


12,629,887,950


99.99239


379,200


0.00301


581,400


0.00460







2、 議案名稱:
關于公司2020年度《財務報告》及《財務決算報告》的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,816,054,111


85.63205


2,571,200


0.02036


1,173,700


0.00929


H



1,798,328,538


14.23759


9,472,001


0.07499


3,249,000


0.02572


普通股合計:


12,614,382,649


99.86964


12,043,201


0.09535


4,422,700


0.03501







3、 議案名稱:
關于續聘公司2021年度外部審計機構的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,814,879,461


85.62275


4,122,350


0.03264


797,200


0.00631





H



1,803,105,833


14.27541


7,943,706


0.06289


0


0.00000


普通股合計:


12,617,985,294


99.89816


12,066,056


0.09553


797,200


0.00631







4、 議案名稱:
關于本公司2020年度利潤分配預案的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,819,059,411


85.65584


406,100


0.00321


333,500


0.00264


H



1,811,042,539


14.33825


7,000


0.00006


0


0.00000


普通股合計:


12,630,101,950


99.99409


413,100


0.00327


333,500


0.00264







5、 議案名稱:
關于公司《2020年度董事會報告》的議案



審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,818,236,511


85.64933


636,700


0.00504


925,800


0.00733


H



1,798,328,538


14.23759


9,472,001


0.07499


3,249,000


0.02572


普通股合計:


12,616,565,049


99.88692


10,108,701


0.08003


4,174,800


0.03305







6、 議案名稱:
關于公司《2020年度監事會報告》的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,816,037,511


85.63192


2,835,700


0.02245


925,800


0.00733





H



1,798,334,538


14.23764


9,466,001


0.07494


3,249,000


0.02572


普通股合計:


12,614,372,049


99.86956


12,301,701


0.09739


4,174,800


0.03305







7、 議案名稱:
關于公司《2020年年度報告》的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,816,037,511


85.63192


2,755,600


0.02182


1,005,900


0.00796


H



1,798,328,538


14.23759


9,472,001


0.07499


3,249,000


0.02572


普通股合計:


12,614,366,049


99.86951


12,227,601


0.09681


4,254,900


0.03368







8、 議案名稱:
關于使用閑置自有資金購買結構性存款計劃的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,703,720,763


84.74268


105,990,048


0.83914


10,088,200


0.07987


H



1,055,186,977


8.35405


445,599,791


3.52787


310,262,771


2.45639


普通股合計:


11,758,907,740


93.09673


551,589,839


4.36701


320,350,971


2.53626







9、 議案名稱:
關于使用閑置自有資金購買理財或委托理財產品的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,818,579,111


85.65203


590,500


0.00468


629,400


0.00498





H



1,811,048,539


14.33830


1,000


0.00001


0


0.00000


普通股合計:


12,629,627,650


99.99033


591,500


0.00469


629,400


0.00498







10、 議案名稱:
關于對全資子公司提供擔保的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,807,629,774


85.56535


12,089,137


0.09571


80,100


0.00063


H



1,762,462,196


13.95364


48,587,343


0.38467


0


0.00000


普通股合計:


12,570,091,970


99.51899


60,676,480


0.48038


80,100


0.00063







11、 議案名稱:
關于公司間接全資子公司IXM向供應商提供供應鏈融資擔保的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,807,567,374


85.56486


12,151,537


0.09621


80,100


0.00063


H



1,762,462,196


13.95363


48,587,343


0.38467


0


0.00000


普通股合計:


12,570,029,570


99.51849


60,738,880


0.48088


80,100


0.00063







12、 議案名稱:
關于公司向合營公司提供不超過10億元人民幣融資擔保的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



5,477,760,749


75.02653


12,177,737


0.16679


80,100


0.00110





H



1,762,492,196


24.14010


48,587,343


0.66548


0


0.00000


普通股合計:


7,240,252,945


99.16663


60,765,080


0.83227


80,100


0.00110







13、 議案名稱:
關于提請股東大會批準授權董事會決定發行債務融資工具的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,682,254,586


84.57274


128,005,525


1.01344


9,538,900


0.07552


H



677,867,504


5.36676


822,919,264


6.51515


310,262,771


2.45639


普通股合計:


11,360,122,090


89.93950


950,924,789


7.52859


319,801,671


2.53191







14、 議案名稱:
關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,816,749,611


85.63755


2,457,100


0.01945


592,300


0.00469


H



1,796,865,539


14.22601


10,935,000


0.08658


3,249,000


0.02572


普通股合計:


12,613,615,150


99.86356


13,392,100


0.10603


3,841,300


0.03041







15.01

議案名稱:
選舉孫瑞文先生為公司第六屆董事會執行董事


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,816,314,061


85.63410


3,404,850


0.02696


80,100


0.00063





H



1,768,545,299


14.00180


42,504,240


0.33651


0


0.00000


普通股合計:


12,584,859,360


99.63590


45,909,090


0.36347


80,100


0.00063







15.02

議案名稱:
選舉李朝春先生為公司第六屆董事會執行董事


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,816,288,161


85.63390


3,510,850


0.02780


0


0.00000


H



1,763,935,196


13.96529


47,114,343


0.37301


0


0.00000


普通股合計:


12,580,223,357


99.59919


50,625,193


0.40081


0


0.00000







15.03

議案名稱:
選舉袁宏林先生為公司第六屆董事會非執行董事



審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,748,163,973


85.09455


71,635,038


0.56714


0


0.00000


H



1,719,733,888


13.61535


91,315,651


0.72296


0


0.00000


普通股合計:


12,467,897,861


98.70990


162,950,689


1.29010


0


0.00000







15.04

議案名稱:
選舉郭義民先生為公司第六屆董事會非執行董事


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,812,461,061


85.60360


7,257,850


0.05746


80,100


0.00063





H



1,753,396,871


13.88187


57,652,668


0.45644


0


0.00000


普通股合計:


12,565,857,932


99.48547


64,910,518


0.51390


80,100


0.00063







15.05

議案名稱:
選舉程云雷先生為公司第六屆董事會非執行董事


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,814,676,661


85.62114


5,122,350


0.04055


0


0.00000


H



1,762,861,872


13.95680


48,187,667


0.38151


0


0.00000


普通股合計:


12,577,538,533


99.57794


53,310,017


0.42206


0


0.00000







15.06

議案名稱:
選舉王友貴先生為公司第六屆董事會獨立非執行董事


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,810,313,811


85.59087


9,485,200


0.07510


0


0.00000


H



1,783,158,755


14.11819


27,260,784


0.21584


0


0.00000


普通股合計:


12,593,472,566


99.70906


36,745,984


0.29094


0


0.00000







15.07

議案名稱:
選舉嚴冶女士為公司第六屆董事會獨立非執行董事


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,819,165,911


85.66096


633,100


0.00501


0


0.00000





H



1,808,495,539


14.31880


1,924,000


0.01523


0


0.00000


普通股合計:


12,627,661,450


99.97975


2,557,100


0.02025


0


0.00000







15.08

議案名稱:
選舉李樹華先生為公司第六屆董事會獨立非執行董事


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,807,410,461


85.56361


12,388,550


0.09808


0


0.00000


H



1,711,495,899


13.55013


99,553,640


0.78818


0


0.00000


普通股合計:


12,518,906,360


99.11374


111,942,190


0.88626


0


0.00000







16.01

議案名稱:
選舉張振昊先生為公司第六屆監事會非職工代表監事


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,819,165,911


85.65668


288,500


0.00228


344,600


0.00273


H



1,811,042,539


14.33825


7,000


0.00006


0


0.00000


普通股合計:


12,630,208,450


99.99493


295,500


0.00234


344,600


0.00273







16.02

議案名稱:
選舉寇幼敏女士為公司第六屆監事會非職工代表監事


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,752,628,473


85.12990


66,906,038


0.52970


264,500


0.00209





H



1,746,440,284


13.82679


64,609,255


0.51152


0


0.00000


普通股合計:


12,499,068,757


98.95669


131,515,293


1.04122


264,500


0.00209







17

議案名稱:
關于提請股東大會授權董事會厘定公司第六屆董事會及監事會成員薪酬的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,819,122,011


85.65633


677,000


0.00536


0


0.00000


H



1,805,765,375


14.29647


5,284,164


0.04184


0


0.00000


普通股合計:


12,624,887,386


99.95280


5,961,164


0.04720


0


0.00000







18

議案名稱:
關于修訂《公司章程》及其他內部管理制度的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,819,030,211


85.65561


305,100


0.00241


463,700


0.00367


H



1,811,042,539


14.33825


7,000


0.00006


0


0.00000


普通股合計:


12,630,072,750


99.99386


312,100


0.00247


463,700


0.00367







19

議案名稱:
關于公司沒收H股股東未領取的2013年股息的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,819,132,011


85.65641


339,000


0.00268


328,000


0.00260





H



1,811,042,539


14.33825


7,000


0.00006


0


0.00000


普通股合計:


12,630,174,550


99.99466


346,000


0.00274


328,000


0.00260







20、 議案名稱:
關于給予董事會派發2021年度中期及季度股息授權的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,819,242,411


85.65729


308,700


0.00244


247,900


0.00196


H



1,811,043,539


14.33826


6,000


0.00005


0


0.00000


普通股合計:


12,630,285,950


99.99555


314,700


0.00249


247,900


0.00196







21

議案名稱:
關于提請股東大會給予董事會增發公司A股及/或H股股份一般性授權的議案



審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,422,285,064


82.51453


388,055,147


3.07228


9,458,800


0.07488


H



547,652,055


4.33583


953,134,713


7.54609


310,262,771


2.45639


普通股合計:


10,969,937,119


86.85036


1,341,189,860


10.61837


319,721,571


2.53127







22

議案名稱:
關于給予公司董事會回購H股股份一般性授權的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,819,246,011


85.65732


553,000


0.00438


0


0.00000





H



1,811,043,539


14.33825


6,000


0.00005


0


0.00000


普通股合計:


12,630,289,550


99.99557


559,000


0.00443


0


0.00000







23

議案名稱:
關于洛陽欒川鉬業集團股份有限公司2021年第一期員工持股計劃(草案)及其摘要的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,751,963,091


85.12668


67,755,820


0.53645


80,100


0.00063


H



1,728,262,862


13.68320


82,482,677


0.65304


0


0.00000


普通股合計:


12,480,225,953


98.80988


150,238,497


1.18949


80,100


0.00063







24

議案名稱:
關于洛陽欒川鉬業集團股份有限公司2021年第一期員工持股計劃管理辦法的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,749,297,773


85.10558


70,501,238


0.55818


0


0.00000


H



1,727,550,862


13.67756


83,194,677


0.65868


0


0.00000


普通股合計:


12,476,848,635


98.78314


153,695,915


1.21686


0


0.00000







25

議案名稱:
關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年第一期員工持股計劃有關事項的議案


審議結果:
通過





表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



A



10,749,487,673


85.10708


70,311,338


0.55668


0


0.00000





H



1,719,520,862


13.61399


91,224,677


0.72225


0


0.00000


普通股合計:


12,469,008,535


98.72107


161,536,015


1.27893


0


0.00000







(二) 涉及重大事項,
5%
以下股東的表決情況


議案


序號


議案名稱


同意


反對


棄權


票數


比例(
%



票數


比例(
%



票數


比例(
%



3


關于續聘公司2021年度外部
審計機構的議案


1,954,984,869


99.34633


12,066,056


0.61316


797,200


0.04051


4


關于公司2020年度利潤分配
預案的議案


1,967,101,525


99.96206


413,100


0.02099


333,500


0.01695


8


關于使用閑置自有資金購買結
構性存款計劃的議案


1,095,907,315


55.69065


551,589,839


28.03010


320,350,971


16.27925


9


關于使用閑置自有資金購買理
財或委托理財產品的議案


1,966,627,225


99.93796


591,500


0.03006


629,400


0.03198


10


關于對全資子公司提供擔保的
議案


1,907,091,545


96.91254


60,676,480


3.08339


80,100


0.00407


11


關于公司間接全資子公司IXM
向供應商提供供應鏈融資擔保
的議案


1,907,029,145


96.90937


60,738,880


3.08656


80,100


0.00407





12


關于公司向合營公司提供不超
過10億元人民幣融資擔保的
議案


1,907,032,945


96.90808


60,765,080


3.08785


80,100


0.00407


15.01


選舉孫瑞文先生為公司第六屆
董事會執行董事


1,921,858,935


97.66297


45,909,090


2.33296


80,100


0.00407


15.02


選舉李朝春先生為公司第六屆
董事會執行董事


1,917,222,932


97.42738


50,625,193


2.57262


0


0.00000


15.03


選舉袁宏林先生為公司第六屆
董事會非執行董事


1,804,897,436


91.71935


162,950,689


8.28065


0


0.00000


15.04


選舉郭義民先生為公司第六屆
董事會非執行董事


1,902,857,507


96.69738


64,910,518


3.29855


80,100


0.00407


15.05


選舉程云雷先生為公司第六屆
董事會非執行董事


1,914,538,108


97.29095


53,310,017


2.70905


0


0.00000


15.06


選舉王友貴先生為公司第六屆
董事會獨立非執行董事


1,930,472,141


98.13208


36,745,984


1.86792


0


0.00000


15.07


選舉嚴冶女士為公司第六屆董
事會獨立非執行董事


1,964,661,025


99.87001


2,557,100


0.12999


0


0.00000


15.08


選舉李樹華先生為公司第六屆
董事會獨立非執行董事


1,855,905,935


94.31144


111,942,190


5.68856


0


0.00000


17


關于提請股東大會授權董事會
厘定公司第六屆董事會及監事
會成員薪酬的議案


1,961,886,961


99.69707


5,961,164


0.30293


0


0.00000


18


關于修訂《公司章程》及其他
內部管理制度的議案


1,967,072,325


99.96058


312,100


0.01586


463,700


0.02356





23


關于洛陽欒川鉬業集團股份有
限公司2021年第一期員工持股
計劃(草案)及其摘要的議案


1,817,225,528


92.36009


150,238,497


7.63584


80,100


0.00407


24


關于洛陽欒川鉬業集團股份有
限公司2021年第一期員工持股
計劃管理辦法的議案


1,813,848,210


92.18844


153,695,915


7.81156


0


0.00000


25


關于提請股東大會授權董事會
辦理公司2021年第一期員工持
股計劃有關事項的議案


1,806,008,110


91.78997


161,536,015


8.21003


0


0.00000










(三) 關于議案表決的有關情況說明


2020
年年度股東大會議案
10

11

12

13

15

16

17

1
8

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5
系特別決議案
,
該等議案已經出席股東大會的股東或股東代表所持有效
表決權股份總數的
2/3
以上通過。

20
20
年年度股東大會議案
1
2

關聯股東洛陽
礦業集團有限公司持有公司股票
5,329,780,425
股回避表決。

20
20
年年度股東
大會議案
3

4

8

9

10

11

1
2

1
5

1
7

1
8

2
3

2
4

2
5
系中小投資者單
獨計票的議案。



三、 律師見證情況

1、 本次
股東大會見證的律師事務所:
上海市
通力律師事務所


律師:
張征軼
、韓政


2、 律師見證結論意見:


本次會議的召集、召開、表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定,本
次會議的出席人員資格合法有效,本次會議的表決結果合法有效。






洛陽欒川鉬業集團股份有限公司



2021

5

21




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