海得控制:突發事件處理制度

時間:2021年05月23日 17:45:44 中財網
原標題:海得控制:突發事件處理制度


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突發事件處理制度



第一條 突發事件是指有別于日常經營的,已經或可能會對公司的經營、財
務、聲譽、股價產生嚴重影響的、需要采取應急處置措施予以應對的偶發事件,
如經營業績大幅增長或下滑、重要媒體的不實、負面報道或分析、司法行政處罰、
訴訟仲裁、遭受自然災害、重大事故、重大重組、重大合同、再融資、控股股東、
實際控制人變更、股價大幅波動、不利傳言等。


第二條 突發事件處理是指公司監測、預控、確認、評估、控制、解決與公
司相關的突發事件時所采取的態度和流程。


第三條 突發事件處理遵循的原則:

1、合法、合規;

2、誠實、信用;

3、及時、公平;

4、統一領導、統一組織;

5、保護投資者利益、最大程度地減少對公司生產經營及形象的影響。


第四條 突發事件處理是一項包括面對投資者在內的企業公共關系管理系統
工程,公司應建立突發事件預警評估系統和突發事件處理應急預案。


第五條 公司應通過突發事件預警評估系統,不斷地監測企業環境的變化趨
勢,收集整理并及時匯報可能威脅企業的重要信息,并對其轉換為突發事件的可
能性和危害性進行評估。


第六條 根據突發事件預警的評價結果,對可能引發突發事件的各種因素采
取預防和控制措施;根據突發事件監測結果及突發事件預控的程度對突發事件進
行確認。


第七條 突發事件一經確立,按照以下應急預案流程進行處理:

1、組織資源配置,立即成立由公司董事長或副董事長任組長的突發事件應
急處理控制小組,小組成員包括但不限于公司董事會秘書、相關董事、副總或組
長認為需要的其他人員,同時迅速將突發事件情況向證券監管部門及證券交易所
匯報,并取得監管部門及證券交易所的指導意見;


2、突發事件應急處理控制小組應首先對公司進行全面自查,必要時,可在
外部公共關系管理公司的配合下,迅速搜集、了解公眾及投資者的情緒和輿論的
反應,盡可能多的、全面的掌握有關信息;

3、突發事件應急處理控制小組在分析已經掌握的信息后,應立即制訂突發
事件管理工作計劃,確立突發事件處理的目標、策略、工作程序、方法等,并指
定專人為突發事件的發言人;

4、突發事件應急處理控制小組應統籌安排,實施突發事件管理計劃并擬定
突發事件調查處理報告,向監管部門及政府主管部門匯報;

5、根據有關法律、法規的規定及突發事件影響的大小,報經董事會批準決
定是否將突發事件處理方案及結果予以公告;

6、公司應開設突發事件處理熱線,投資者關系管理人員以突發事件應急處
理控制小組擬定的統一口徑積極與投資者進行溝通;

7、突發事件應急處理控制小組認為必要時,邀請媒體來公司調研、懇談、
滿足媒體報道需求,可能地讓公眾及投資者知道事件事故的真相。


第八條 突發事件處理過程中,突發事件應急處理控制小組成員應嚴格遵守
保密原則,服從小組統一工作安排,忠實履行各項職責。


突發事件處理過程中,涉及到的相關人員要恪守保密原則,有關突發事件處
理工作中的情況,不得隨意泄露;要忠實履行職責,牢固樹立全局觀念,堅決服
從公司統一安排,不得損害公司利益及形象。


第九條 可以邀請公正、權威、專業機構來幫助解決突發事件,以確保公司
處理突發事件時的公眾信譽度及準確度。


第十條 突發事件處理完畢后,突發事件應急處理控制小組應對突發事件進
行全面的評估,及時總結經驗,具體分析突發事件給公司遺留下來的不良影響,
并制定有效應對策略。


第十一條 本制度根據國家有關法律、法規、政策和《公司章程》的變化由
董事會負責進行制度的解釋和修訂。


本制度適用于公司及控股子公司、分公司及其他分支機構。


第十二條 本制度自董事會決議通過之日起實行。







上海海得控制系統股份有限公司

董 事 會

2021年5月23日


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