天邦股份:第七屆董事會第三十六次會議決議

時間:2021年05月23日 17:51:01 中財網
原標題:天邦股份:第七屆董事會第三十六次會議決議公告


證券代碼:002124 證券簡稱:天邦股份 公告編號:2021-063



天邦食品股份有限公司

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


天邦食品股份有限公司第七屆董事會第三十六次會議通知已于2021年5月
12日以電話和電子郵件方式向全體董事發出,會議于2021年5月23日上午10:
00以現場及通訊方式在南京國家農創園公共創新平臺召開。會議由董事長鄧成
先生主持,應出席會議董事7人,實際出席會議董事7人。會議的召集和召開符
合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,決議合法有效。本次
會議審議通過了如下議案:

會議以5票贊成,0票反對,0票棄權審議通過了《關于終止2021年限制
性股票激勵計劃的議案》;

公司致力于成為國際一流的動物源食品公司,大力發展生豬育種優勢,持續
培育生豬養殖與肉制品加工全產業鏈綜合發展能力與低成本擴張能力。今年以來,
外部經營環境快速變化,根據公司實際情況,決策層組織各方進行充分討論,達
成共識,在繼續堅定秉持長期發展目標前提下,本著對股東負責、對員工負責、
對公司負責、對社會負責的原則,因需而變,以務實態度回歸經營本質,重新優
化發展節奏與經營策略。


公司將在四個方面進一步做優做強,形成產業比較優勢:一是狠抓生物安全,
全面升級非瘟等生物安全防控體系,提升防控能力;二是將生豬成本作為第一競
爭力,發揮育種等各種優勢,分階段實施降成本措施,力爭進入成本行業最優序
列;三是加速拓展食品業務,提升產業價值鏈利潤貢獻;四是均衡科學發展,聚
焦優勢發展區長三角珠三角等核心區,以質量效益為中心,兼顧規模、速度。


考慮到公司經營發展策略正在調整優化,與原先制定的股權激勵計劃已經不
相匹配,經審慎研究,為保障公司長遠持續穩健發展,公司決定終止實施本次激
勵計劃。公司將始終堅持員工與企業風險共擔、利益共享的理念,綜合考量經營


發展情況與外部環境,不斷優化短、中、長期相結合的各項激勵政策,有效聚合
各方優質資源,使公司成為精英聚集、共創共享的公眾平臺,促進公司長期持續
發展。


董事鄧成、蘇禮榮在股權激勵對象內,回避表決。


本議案將提交到公司后續股東大會審議。


《關于終止2021年限制性股票激勵計劃的公告》(公告編號:2021-065)
2021年5月24日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)



特此公告。






天邦食品股份有限公司董事會

二〇二一年五月二十四日


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