海得控制:股東增加臨時提案的公告暨2020年度股東大會補充通知

時間:2021年05月23日 17:51:02 中財網
原標題:海得控制:關于股東增加臨時提案的公告暨2020年度股東大會補充通知


證券代碼:002184 證券簡稱:海得控制 公告編號:2021-028





上海海得控制系統股份有限公司

關于股東增加臨時提案的公告暨2020年度股東大會補充通知



本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。




上海海得控制系統股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年4月30日在
《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露
了《關于召開2020年度股東大會的通知》(公告編號:2021-024),公司將于2021
年6月3日召開2020年度股東大會。


2021年5月23日,公司召開第七屆董事會第十八次會議,審議通過了《關
于修訂<公司章程>及其附件的議案》、《關于修訂<股東大會累積投票制實施細
則>的議案》、《關于修訂 <關聯交易管理辦法> 的議案》、《關于修訂 <獨立董事
工作細則> 的議案》、《關于第八屆董事會董事津貼標準的議案》、《關于董事會換
屆選舉及提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于董事會換屆選舉
及提名第八屆董事會獨立董事候選人的議案》;公司召開第七屆監事會第十八次
會議,審議通過了《關于第八屆監事會監事津貼標準的議案》和《關于監事會換
屆選舉及提名第八屆監事會監事候選人的議案》。以上議案具體內容詳見公司于
2021年5月24日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。


2021年5月23日,公司控股股東許泓先生和郭孟榕先生提請將《關于修訂
<公司章程>及其附件的議案》、《關于修訂<股東大會累積投票制實施細則>的議
案》、《關于修訂 <關聯交易管理辦法> 的議案》、《關于修訂 <獨立董事工作細
則> 的議案》、《關于第八屆董事會董事津貼標準的議案》、《關于董事會換屆選舉
及提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于董事會換屆選舉及提名
第八屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關于第八屆監事會監事津貼標準的議
案》和《關于監事會換屆選舉及提名第八屆監事會監事候選人的議案》作為臨時
提案,提交公司2020年度股東大會審議。


根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司規范


運作指引》及《公司章程》的規定,單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,
可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人,召集人應當在收
到提案后2日內發出股東大會補充通知,并公告臨時提案內容。


經公司董事會審核,公司控股股東許泓先生和郭孟榕先生合計持有公司
99,863,534股,占公司總股本的41.72%,具備向召集人提出股東大會臨時提案的
資格。上述提案屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,提案程序
及內容符合有關法律、法規和公司章程的規定。公司董事會同意將上述提案提交
至公司2020年度股東大會審議。公司將在2020年度股東大會上增加審議上述臨
時議案。


本次股東大會除上述變更外,其他事項不變,現將增加臨時提案后的2020
年度股東大會通知公告如下:

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次:2020年度股東大會

2、會議召集人:公司董事會

公司第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關于召開2020年度股東大會
的議案》,本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件和《公司章程》的規定。


3、會議召開的合法、合規性:本次會議召開符合有關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。


4、會議召開日期和時間:

現場會議召開時間為:2021年6月3日(星期四)下午14:30;

網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2021
年6月3日(星期四)上午9:15至9:25,9:30至11:30,和下午13:00至15:00;通過深
圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為:2021年6月3日(星期四)上午9:
15至下午15:00期間的任意時間。


5、會議召開方式:采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深
圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股
東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決
權。公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重
復投票表決的,以第一次有效投票結果為準。



6、會議的股權登記日:2021年5月27日(星期四)。


7、會議出席對象:

(1)在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人。


于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登
記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。


(2)公司董事、監事、高級管理人員。


(3)公司聘請的律師。


8、現場會議召開地點:上海市閔行區新駿環路777號1號樓4樓報告廳

二、會議審議事項

(一)本次股東大會將審議以下事項:

1、審議《2020年度董事會工作報告》

2、審議《2020年度監事會工作報告》

3、審議《2020年度報告及摘要》

4、審議《2020年度財務決算報告》

5、審議《2020年度利潤分配預案》

6、審議《關于續聘眾華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度財
務報告審計機構的議案》

7、審議《公司年度綜合授信額度的議案》

8、審議《公司年度對外擔保額度的議案》

9、審議《公司及控股子公司年度日常關聯交易預計的議案》

10、《關于修訂<公司章程>及其附件的議案》

11、《關于修訂<股東大會累積投票制實施細則>的議案》

12、《關于修訂 <關聯交易管理辦法> 的議案》;

13、《關于修訂 <獨立董事工作細則> 的議案》

14、《關于第八屆董事會董事津貼標準的議案》

15、《關于第八屆監事會監事津貼標準的議案》

16、《關于董事會換屆選舉及提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》

16.01許泓

16.02郭孟榕


16.03陳平

16.04石朝珠

17、《關于董事會換屆選舉及提名第八屆董事會獨立董事候選人的議案》

17.01王力

17.02習俊通

17.03巢序

18、《關于監事會換屆選舉及提名第八屆監事會監事候選人的議案》

18.01賈瀅瀾

18.02陳志旻

(二)特別提示:

上述議案中議案16、議案17和議案18均采用累積投票表決方式。本次股
東大會應選第八屆董事會非獨立董事4名、獨立董事3名、應選第八屆監事會非
職工代表監事2名,獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。獨立董事候選人的
任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后,股東大會方可進行
表決。


議案5至議案18屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,對中小投資者
(單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人
員以外的其他股東)的表決票單獨計票,公司將根據計票結果進行公開披露。


同時,議案8、議案10為特別決議事項,需經出席本次會議的股東(包括
股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。


(三)獨立董事將在本次年度股東大會上述職。


上述議案具體內容請參見公司分別于2021年4月10日、2021年5月24日
刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
的相關公告

三、提案編碼

表一:本次股東大會提案編碼示例表:

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目
可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案



非累積投票提案



1.00

《2020年度董事會工作報告》






2.00

《2020年度監事會工作報告》



3.00

《2020年度報告及摘要》



4.00

《2020年度財務決算報告》



5.00

《2020年度利潤分配預案》



6.00

《關于續聘眾華會計師事務所(特殊普通合伙)
為公司2021年度財務報告審計機構的議案》



7.00

《公司年度綜合授信額度的議案》



8.00

《公司年度對外擔保額度的議案》



9.00

《公司及控股子公司年度日常關聯交易預計的議
案》



10.00

《關于修訂<公司章程>及其附件的議案》



11.00

《關于修訂<股東大會累積投票制實施細則>的議
案》



12.00

《關于修訂 <關聯交易管理辦法> 的議案》



13.00

《關于修訂 <獨立董事工作細則> 的議案》



14.00

《關于第八屆董事會董事津貼標準的議案》



15.00

《關于第八屆監事會監事津貼標準的議案》



累積投票提案

提案16、17、18為等額選舉

16.00

《關于董事會換屆選舉及提名第八屆董事會非獨
立董事候選人的議案》

應選人數(4)人

16.01

許泓



16.01

郭孟榕



16.03

陳平



16.04

石朝珠



17.00

《關于董事會換屆選舉及提名第八屆董事會獨立
董事候選人的議案》

應選人數(3)人

17.01

王力



17.02

習俊通



17.03

巢序



18.00

《關于監事會換屆選舉及提名第八屆監事會監事
候選人的議案》

應選人數(2)人

18.01

賈瀅瀾



18.02

陳志旻





四、參與現場會議的股東的登記方法

1、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。


2、登記時間:2021年5月31日(星期一)上午9:30-11:30,下午14:30-16:30;

3、登記地點:上海市閔行區新駿環路777號上海海得控制系統股份有限公
司董事會辦公室。


4、登記手續:

(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續;

(2)法人股東持營業執照復印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權委
托書(見附件)及出席人身份證辦理登記手續;

(3)委托代理人憑本人及委托人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡


及持股憑證等辦理登記手續;

(4)異地股東可以信函或者傳真方式登記(信函或傳真方式以2021年5月
31日(星期一)16:30前到達本公司為準),不接受電話登記;

信函郵寄地址:上海市閔行區新駿環路777號上海海得控制系統股份有限公
司董事會辦公室。(信函上請注明“股東大會”字樣)

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。


六、其它事項

1、聯系人:吳秋農 夏慶立

聯系電話:021-60572990 傳真:021-60572990

地址:上海市閔行區新駿環路777號上海海得控制系統股份有限公司董事會
辦公室

郵編:201114

2、參加會議人員的食宿及交通費用自理。


七、備查文件

1、上海海得控制系統股份有限公司第七屆董事會第十六次會議決議

2、上海海得控制系統股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議

3、上海海得控制系統股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議

4、上海海得控制系統股份有限公司第七屆監事會第十六次會議決議

5、上海海得控制系統股份有限公司第七屆監事會第十八次會議決議

特此通知。






上海海得控制系統股份有限公司董事會

2021年5月24日


附件一:

參加網絡投票的具體操作流程



一、網絡投票的程序

1、投票代碼:362184 投票簡稱:海得投票

2、填報表決意見或選舉票數。


對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的
每個議案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數
的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以
對該候選人投0票。


表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數

填報

對候選人A投X1票

X1票

對候選人B投X2票

X2票





合 計

不超過該股東擁有的選舉票數



各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:

(1)選舉非獨立董事(如表一提案16.00,有4位候選人,采用等額選舉,
應選人數為4位)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配,但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。


(2)選舉獨立董事(如表一提案17.00,采用等額選舉,應選人數為3位)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總
數不得超過其擁有的選舉票數。


(3)選舉非職工代表監事(如表一提案18.00,采用等額選舉,應選人數為
2位)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2


股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配,但
投票總數不得超過其擁有的選舉票數。


3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。


股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。


二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2021年6月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30,和下午13:00-15:00。


2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年6月3日(星期四)上午 9:15
至下午 15:00 的任意時間。


2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。


3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規
定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。





附件二:

授權委托書

本人(本單位) 作為上海海得控制系統股份有限公司的股
東,茲委托 先生/女士代表出席上海海得控制系統股份有限公司
2020年度股東大會,并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/
本人對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表
決權的后果均由我單位(本人) 承擔。(說明:請投票選擇時打√符號,該議案
都不選擇的,視為棄權。如同一議案在贊成和反對都打 √,視為廢票)

提案編碼

提案名稱

備注










該列打勾的欄
目可以投票



100

總議案:除累積投票提案外的所有提案









非累積投票提案

1.00

《2020年度董事會工作報告》









2.00

《2020年度監事會工作報告》









3.00

《2020年度報告及摘要》









4.00

《2020年度財務決算報告》









5.00

《2020年度利潤分配預案》









6.00

《關于續聘眾華會計師事務所(特殊普通合
伙)為公司2021年度財務報告審計機構的議
案》









7.00

《公司年度綜合授信額度的議案》









8.00

《公司年度對外擔保額度的議案》









9.00

《公司及控股子公司年度日常關聯交易預計
的議案》









10.00

《關于修訂<公司章程>及其附件的議案》









11.00

《關于修訂<股東大會累積投票制實施細則>
的議案》









12.00

《關于修訂 <關聯交易管理辦法> 的議案》









13.00

《關于修訂 <獨立董事工作細則> 的議案》









14.00

《關于第八屆董事會董事津貼標準的議案》









15.00

《關于第八屆監事會監事津貼標準的議案》









累積投票
提案

采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數

16.00

《關于董事會換屆選舉及提名第八屆董事會
非獨立董事候選人的議案》

應選人數(4)人

16.01

許泓





16.01

郭孟榕





16.03

陳平





16.04

石朝珠





17.00

《關于董事會換屆選舉及提名第八屆董事會
獨立董事候選人的議案》

應選人數(3人

17.01

王力








17.02

習俊通





17.03

巢序





18.00

《關于監事會換屆選舉及提名第八屆監事會
監事候選人的議案》

應選人數(2)人

18.01

賈瀅瀾





18.02

陳志旻









委托人姓名: 身份證號碼: 持股數:

委托人簽名(蓋章):

受托人姓名: 身份證號碼:

受托人簽名(蓋章): 委托日期:2021年 月 日




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